天奇锂业:复牌首要一件商品及公报

    文件密码:002466      文件略号:天奇锂业         公报编号:2012- 051

四川天奇锂业股票股票有限公司

复牌首要一件商品及公报

公司和董事会的尽量的分子都保障了我的真实愿意的。、准

确、完全,无假记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

四川天奇锂业股票股票有限公司(以下略号“公司”或“天奇锂业”)拟预告象征事项,地面深圳文件买卖所《的股本上市支撑》和《中小企业板股票上市的公司准则运作演示》的关系规则,公司请求,该公司的股本已于11月使安静上市。。

挂期,公司接到成都天齐产业(圈子)股票有限公司(以下略号“天齐圈子”)的写成文字的警告,天齐圈子全资分店Windfield Holdings Pty Ltd(以下略号“文菲尔德”)已收买或在议定书中拟定商定收买Talison Lithium Ltd.,(以下略号Tai Li之子)权益股17,143,422股,权益股的会计核算(以非减少为根底)。温菲尔德收买并持受胎该公司10%超越的股票。,消息预告该当比照相称的法规进行。。2012年11月12日,是你这么说的嘛!事项已在多伦多文件买卖所开着的预告。。

一、IT简介

泰利森是一家在澳元报户口并在的股本买卖所上市的公司。。2007年8月,Resources Capital Fund (美国资源本钱基金)及停止基金使被布置好的TalisonMinerals Pty Ltd(即眼前的泰利森)收买了Sons of Gwalia的年长的汽水事情,2010年9月22日,在多个外币行情,事务密码是TLH。,首要矿物资源勘查、浓缩物、运作营销。他的通信处是西澳元珀斯。,其首要资产是西澳元的绿布什辉石矿。。地面泰利森2011年6月15日公报的由贝里多贝尔澳元无官职的股票有限公司按加拿大州基准编制的《谎言澳元西澳的格林布什锂矿NI43-101技术用公报发表》,Green Bush锂汽水资源,矿物资源总保留某物为7,040万吨(按结成的测量和听说矿物资源具有氧化锂和456万吨碳酸锂相当的计算),判定可靠的的汽水保留某物为3,140万吨(按氧化锂和239万吨碳酸锂相当的计算)。

地面《宣言》,2012公有经济的年度的最新年度用公报发表,该公司近两年的首要财务数据显示在

2011年7月1日-2012年6月30日     2010年7月1日-2011年6月30日

(2012年6月30日)              (2011年6月30日)

将近人民币(10000元人民币(10000))

澳元(1000元)澳元(1000元)

元)*元

支出120,046         76,198         109,501         74,594税息货币贬值分期偿还

33,967         21,560          24,066         16,394

预决议性的

净赚**- 23,212         -14,734         22,936         15,624

总资产292,426        185,614         302,464        206,045

净资产214,447        136,118         235,551        160,462

*注:2012财年数据以中国1971人民银行颁布的2012年6月30日外币位于正中间的价折算,2011财年数据以中国1971人民银行颁布的2011年6月30日外币位于正中间的价折算。

**注:净赚为负的首要原因系泰利森2012财年对盐湖资产计提了万澳元(以中国1971人民银行颁布的2012年6月30日外币位于正中间的价折合人民币约30,资产减值预备。

眼前,公司是惟一的的锂精矿供给国。。

二、依靠机械力移动布置

2012年8月23日,他颁布发表了每一布告。,岩木持股公司(死胡同伍德桩),公司高水平棒糖木料。,锂合意的人首要供给国签字在议定书中拟定布置实现,由死胡同伍德比照澳元公司条例(2001)的在议定书中拟定布置机制,每股100雄鹿的思索(对应于总够补偿价钱),比照中国1971人民银行公报的2012年11月12日的外币位于正中间的价折合人民币约亿元)片面收买泰利森。地面2012年10月26日号的公报,死胡同神学家定于2012年11月29日召集股东大会。。

尔后,文菲尔德自2012年9月仅到必然程度经过二级行情和追求在议定书中拟定等办法已收买了泰利森权益股11,343,522股(权益股的会计核算(以非减少为根底));同时以在议定书中拟定商定的办法收买泰利森权益股5,799,900股(权益股的会计核算(以非减少为根底)),该收买的前提是文菲尔德或其关系方公报其以超越一元纸币/股(比照中国1971人民银行公报的2012年11月12日的外币位于正中间的价折合人民币约元/股)的对价试图收买泰利森股票的用意或公报其建议以超越一元纸币/股的对价经过在议定书中拟定布置办法收买泰利森股票的展现。

文菲尔德眼前有用意在泰利森为照顾死胡同伍德的在议定书中拟定布置进行股东大会前向泰利森董事会建议经过在议定书中拟定布置办法收买其还没有诈骗的泰利森发行在外尽量的股票的展现,到眼前为止,其权益股够补偿与用意关系。。温家宝还没有决议倘若会增加PUC的价钱。,但即使建议一体够补偿使突出,够补偿价钱将高于棒糖木料每股价钱。,同时,该展现也可能性和其中间的一部分前提。,包罗:(1)收买其买到必要的的内阁或适配器机构的同意;(2)实现不经意地有理制约的融资;(3)收条性公务考察的结实适合请求;(4)文菲尔德与泰利森签署一份《在议定书中拟定布置实现时议定书中拟定》等,倘若应验是你这么说的嘛!制约仍不决议。更,文田可持续收买公司先于的更多股票。温菲尔德已扔掉澳元外资审察政务会。、中国1971商务部使求助于了互相牵连审察吃得过多,直到现时还没有同意。。是你这么说的嘛!同意的同意不组织必要的制约。。

要紧的是要在意,Jo Lockwood在议定书中拟定的布置进行了。(即实现泰利森股东大会及法院听证经过),文菲尔德所持相当多的整个泰利森权益股将会比照死胡同伍德的在议定书中拟定布置由其受托者收买。

Jo Vin Field建议了并购布置的收买使突出。,泰利森原使突出于2012年11月29日召集的照顾死胡同伍德的在议定书中拟定布置的股东大会很可能性不克不及按期召集,可能性有以下局面

1、Jo Lockwood不再建议新的够补偿使突出,文菲尔德的收买展现估计会在泰利森董事会与文菲尔德签字《在议定书中拟定布置实现时议定书中拟定》并公报互相牵连安排之日起大概3-4个月内使臻于完善以下顺序:(1)向澳元文件和覆盖政务会使求助于在议定书中拟定布置;(2)最初法院听证;(3)股东大会照顾;(4)第二次法院听证。在第二次庭审听证会经当时,JO-VIN现场收集的前提制约是令人满意的。,在议定书中拟定的布置可以实现。。是你这么说的嘛!工夫可能性是鉴于在议定书中拟定布置代表的预备。、法院的听证工夫布置也第二次法院听证日期等要素而有所改变。

2、Jo Lockwood再次建议了一体新的收买使突出,并将其决议为一体赌注。,文田可以思索譬如收买本钱等要从来综合的。。如建议,单方反复是你这么说的嘛!顺序。,撤出旁边的;如不建议,棒糖和木料的整修布置将重行思索分歧。、实现。

Jo Vin Field实现十的成,泰利森与天奇锂业经过的锂精矿原吃得过多买卖买卖将组织象征日常关系买卖。本超越思索,神示所圈子无怨收到成收买公司尽量的股票。,天齐圈子将在该收买使臻于完善后打月内启动将其闪烁其词的持相当多的泰利森股权灌注天奇锂业的互相牵连安排。眼前,够补偿的本钱是够补偿的。、本钱加有理本钱利钱作为COMPA的估值灌注,详细的击球办法和制约还没有决议。。

三、生活的首要风险

(1)不实施拟议使突出的风险

1、审批风险

泰利森是一家在Ca多伦多文件买卖所上市的澳元公司。,此次收买触及中国1971、澳元、加拿大三个州的金科玉律。在中国1971需实现商务部、四川外币支撑局同意和同意,澳元公有经济的部需求同意,公有经济的部将在听取后决议倘若同意。。

2、董事会收到的风险

目的董事会重量为文菲尔德拟收买展现倘若更优的基准包罗但不限于补偿予泰利森股东的收买价及该收买价的补偿对股东的税务担负(与死胡同伍德在议定书中拟定布置相对来说)、拟收买该使突出的制约、制约应验的可能性性、收买融资的决议性,也实施或使臻于完善收买的估计工夫。

3、收买展现不被泰利森股东大会或法院听证经过的风险

Van der feld的片面收买使突出被董事会收到。,尚需求泰利森股东大会少数同意(所需少数为出席国民大会并进行付诸表决的股东所开票数的75%或超越,和大少数付诸表决股东在国民大会上。,并经当时方使求助于法院听证。

4、对手供给更具引力的适配器制约的风险。

在同意和实施买卖的手续中,不克不及克服对手(如死胡同伍德)向泰利森建议较文菲尔德的收买展现更有引力的收买制约的可能性性。

5、天奇锂业锂精矿供给风险

Jo Lockwood在议定书中拟定的布置进行了。,他将适合岩材公司的全资分店。。鉴于死胡同伍德与天奇锂业同为锂合意的人供给国,天奇锂业的锂精矿供给可能性受到不顺效果,比方价钱整齐、够补偿限度局限等。。

(二)灌注天奇锂业的风险

1、审批风险

即使费尔德是一体成的收买,神示所圈子将其灌注公司,公司的董事会也不得不的。、照顾后股东大会(关系股东规避付诸表决),地面互相牵连法度、规章和停止规则该当向关系规则使求助于。。同时,天奇锂业需求经过澳元公有经济的部等关系部门的审批。

2、事情一体化风险

目的公司在澳元的首要资产和运作,与天齐圈子和天奇锂业在作业控制任务平台枝节的在矛盾。买卖使臻于完善后,这家公司正营业。、支撑与停止枝节的的一体化仍需必然工夫。。更,国际支撑可能性是国际政理的结实、经济的任务平台的改变创造公司业绩动摇。。

3、资产风险

地面RooWood的在议定书中拟定断定够补偿价钱。,收买MR场的收买本钱可能性超越4。。天齐圈子或文菲尔德将泰利森灌注天奇锂业时,天奇锂业需事前切实可行的资产来源,这项任务眼前还没有使臻于完善。。

该公司的股本于2012年11月14日午前回复营业。。公司将实行《礼法》中间的消息预告工作,请覆盖者在意,关怀覆盖风险。

本公报。

四川天奇锂业股票股票有限董事会

11月14日一、二、二

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